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山东丽鹏股份有限公司关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告

更新时间:2019-09-20 来源:山东信息港 字号:T|T

  证券代码:002374          证券简称:丽鹏股份           布告编号:2019-87

  山东丽鹏株式会社

  关于第四届董事会第二十九次集会

  决计的公告

  本公司及董事会全体成员包管通知内容真实、精确和完备,布告不存在虚伪记载、误导性讲演大概庞大漏掉。

  2019年9月18日,山东丽鹏株式会社(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十九次以现场与通讯结合格局召开。聚会通知已于2019年9月16日经由专人送达、电子邮件等体式送达给董事、监事和高级治理职员。聚会应出席董事9人,现实出席9人,公司监事、高管列席集会,会议的召开切合《公功令》及《公司章程》的规定。聚会由董事长钱建蓉先生主持,审议经由以下议案并形成决计。

  一、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

  表决效验:9票赞成,0票阻挡,无弃权票,平等过程。

  详细内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()刊登的《关于聘用副总裁的公告》(    布告编号:2019-88)。

  公司独立董事颁布的独立意见请见巨潮资讯网()。

  特此布告。

  山东丽鹏株式会社

  董 事 会

  2019年9月19日

  证券代码:002374              证券简称:丽鹏股份               布告编号:2019-88

  山东丽鹏股份有限公司

  关于聘任副总裁的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚伪纪录、误导性讲演也许庞大漏掉。

  山东丽鹏株式会社(以下简称“公司”)依照《公功令》和《公司章程》的相关划定,于2019年9月18日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》,经总裁提名,董事会提名委员会稽核,董事会协议聘任卞世军师长担当公司副总裁职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  后附卞世军先生简历。

  特此公告。

  山东丽鹏株式会社

  董  事  会

  2019年9月19日

  附件:

  卞世军师长简历:1970 年9月生,中国国籍,研究生学历,高级管帐师,中国注册会计师。历任上海航天汽车机电株式会社光伏电站奇迹部财政总监,上海耀皮玻璃集团股份有限公司财政总监,万达信息股份有限公司财务总监;现任山东丽鹏株式会社副总裁。

  住手今朝,卞世军师长未直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、现实节制人不存在联系联系,与公司其他董事、监事、高级经管人员不存在联系关系。未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券业务所惩戒,不存在《深圳证券业务所中小板上市公司规范运作指引》所规定的景象,符合《公功令》和《公司章程》规定的任职前提。经查,卞世军教师不是失信被实行人。


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